Philippine Ủy ban khống chế Rửa Tiền công bố một số hướng dẫn mà sẽ cho phép các sòng bạc có trách nhiệm ghi kỹ thuật số của khách hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm của riêng mình. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy các biện pháp để chống lại các sòng bạc và các doanh nghiệp khác, "chống rửa tiền Luật" được bao phủ bởi nước ở Philippines trong cuộc chiến chống rửa tiền.

Ủy ban công bố năm ngoái, casino sẽ được yêu cầu cho phép tất cả người chơi trình thẻ căn cước, và giữ tất cả các cầu thủ hoạt động ghi lại ít nhất là năm năm đánh bạc.

Thay đổi trong Hội đồng quản trị "Đăng ký doanh nghiệp sòng bạc và Báo cáo Hướng dẫn" công bố hồi đầu năm nay, trong trường hợp của một "giao dịch phủ" gửi một báo cáo trong thời hạn năm ngày làm việc là bắt buộc, liên quan đến một số lượng nhiều hơn năm triệu người trong đó Philippines peso (khoảng $ 100,000); hoặc nghi ngờ giao dịch, ví dụ, khách hàng không được công nhận một cách chính xác hoặc nghi ngờ bị nghi ngờ tham gia vào các vụ giết người, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm nghiêm trọng người khác.

Hội đồng cho biết trong bản tin mới nhất của mình, nhân viên tuân thủ casino hoặc người có thẩm quyền khác nên nhanh chóng lấy lại hồ sơ khách hàng được yêu cầu hoặc ra lệnh, tải nó lên Hội đồng sẽ được đăng nhập.

Thông báo cho biết, truy cập trực tiếp đến từng hồ sơ khách hàng như thế trong kinh doanh cơ sở dữ liệu sẽ cho phép các quan chức Phân tích uỷ quyền của khách hàng hoạt động tình hình tài chính.

Thông báo niêm yết giám đốc điều hành của Anti-Money Hội đồng Rửa Thư ký Mel Georgie Racela lời, làm theo các hướng dẫn để đảm bảo rằng các công ty sẽ có thể điều tra các Hội đồng, mà không gây sự chú ý không mong muốn. "Nếu những kẻ rửa tiền và khủng bố tìm thấy trong cuộc điều tra của chúng tôi, sau đó họ sẽ từ bỏ tinh thần tài sản của họ, do đó đánh bại ý định của pháp luật", ông Racela nói.

Hướng dẫn này có thể lấy thông tin trên mạng trực tuyến, dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào giữa tháng 10.